首页 试题详情
多选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。

A开立电子账户或办理电子银行业务的

B明显涉嫌洗钱

C严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D其他情节严重或者情况紧急的情形

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易可疑交易报告管理

    答案解析

  • 多选题

    根据金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》,下列哪些情况金融机构应当报告下列大额交易?( )

    答案解析

  • 多选题

    根据金融机构大额交易可疑交易报告管理办法相关规定,以下哪些大额交易,如未 发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

    答案解析

  • 多选题

    金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列哪些大额交易

    答案解析

  • 多选题

    金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》适用于:()

    答案解析

热门题库