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多选题

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()

A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B长期存在大额交易的客户

C与高风险国家

D股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户

正确答案:A (备注:此答案有误)

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