柜面渠道受理一次性金融服务时，（），均应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对业务经办人进行客户身份识别，核对其有效身份证明文件。

多选题

柜面渠道一次性金融服务零售业务主要包括（）

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判断题

柜面渠道受理一次性金融服务时，无论金额大小，均应按照规定，对业务经办人进行客户身份识别，核对其有效身份证明文件。

答案解析

多选题

以下属于柜面渠道一次性金融服务业务范围的有（）

答案解析

多选题

柜面渠道受理一次性金融服务时，如业务经办人未在我行建立个人客户号，则需通过柜面业务系统登记客户（）等信息。

答案解析

判断题

受理柜面渠道一次性金融服务业务范围内公司、零售业务时，核实是否属于一次性金融服务的标准应为：公司业务：业务经办人如不属于该单位在我行系统中登记的人员（包括法定代表人/负责人、财务负责人、财务联系人），则属于一次性金融服务。零售业务：业务经办人如仅持有本人身份证件，则属于一次性金融服务，业务经办人如同时持有本人及被代理人有效身份证件，则属于代理业务。

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