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多选题

反洗钱内部控制制度应与金融机构的( )相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力。

A经营规模

B业务范围

C风险特点

D经济状况

E经营状况

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    针对金融机构建立健全洗钱内部控制制度情况,()负有洗钱监督检查职责。

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    金融机构应当依照《中华人民共和国洗钱法》规定建立健全洗钱内部控制制度,( 应当对洗钱内部控制制度有效实施负责

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    金融机构应当依照本法规定建立健全洗钱内部控制制度金融机构应当对洗钱内部控制制度有效实施负责。

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    按照《金融机构洗钱规定》规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全洗钱内部控制制度

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