首页 试题详情
单选题

识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的,应由( )采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系。

A客户主管部门

B运营管理部门

C合规部门

D信息技术部门

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    ()可以简化识别客户受益所有人

    答案解析

  • 多选题

    本行应当识别登记保存客户受益所有人的信息包括受益所有人的()

    答案解析

  • 多选题

    可以不识别受益所有人的单位客户包括()。

    答案解析

  • 多选题

    根据《非自然人客户受益所有人识别操作手册》,下列客户中,属于受益所有人识别除外情形的是( )。

    答案解析

  • 多选题

    根据《非自然人客户受益所有人识别操作手册》,下列属于受益所有人识别简易情形的是( )。

    答案解析

热门题库