多选题
《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案》中规定，法人行社各部门或分支机构发现洗钱和恐怖融资风险突发事件预警信号后要第一时间报告，立即评估风险状况，采取必要处置措施，有效预防事件的发生。预警信号包括（）
A恐怖分子
B监管机构要求反洗钱协查对象为本机构员工，或本机 构员工参与洗钱案件；
C向相关客户或其他人员泄露
D未按照规定，致使反洗钱档案丢失
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
单选题
《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险事件应急预案》规定：法人行社员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的将被视为（ ）
-
单选题
《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险事件应急预案》规定：为及时有效处置洗钱和恐怖融资风险突发事件，将洗钱和恐怖融资风险突发事件分为（ ）级
-
单选题
《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案》中规定，因洗钱和恐怖融资风险突发事件对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的。属于（）
-
多选题
辽宁省农村信用社柜台、窗口运维条线反洗钱及反恐怖融资工作的原则是（ ）
-
判断题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练，不断完善应急处置预案。
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