单选题
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（ ）
A未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C未按照规定履行客户身份识别义务
D未按照规定对职工进行反洗钱培训
正确答案：A （备注：此答案有误）
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-
多选题
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下哪些属于反洗钱上游罪的是（ ）。
-
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
-
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（）
-
判断题
中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中规定，金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行反洗钱义务的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施；确有必要时，银行、支付机构可以依法拒绝提供金融产品或者服务。
-
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
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