多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。

B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。

C未按规定履行客户身份识别义务的。

D未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中规定，金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行反洗钱义务的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施；确有必要时，银行、支付机构可以依法拒绝提供金融产品或者服务。

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判断题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。

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单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查（）；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

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多选题

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（）等有关法律、行政法规，制定本规定.

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多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立（）和（）保存制度。

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