首页 试题详情
多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A真实性

B有效性

C完整性

D准确性

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中规定金融消费者不能或者拒绝提供必要信息,致使银行、支付机构无法履行洗钱义务的,银行、支付机构可以根据中华人民共和国洗钱》的相关规定对其金融活动采取限制性措施;确有必要时,银行、支付机构可以依法拒绝提供金融产品或者服务。

    答案解析

  • 判断题

    根据中华人民共和国洗钱规定,人民银行地市级中心支行无洗钱调查权。

    答案解析

  • 单选题

    根据中华人民共和国洗钱规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查();对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

    答案解析

  • 多选题

    为了预防洗钱活动,规范洗钱监督管理行为和金融机构的洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定本规定.

    答案解析

  • 多选题

    根据中华人民共和国洗钱规定,金融机构应当按照规定建立()和()保存制度。

    答案解析

热门题库