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单选题

现金汇款金额人民币( )元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》,在CIF中完整、准确登记客户身份基本信息,并根据识别结果进行后续处理。

A1000

B5000

C10000

D20000

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 多选题

    核心系统5314中,现金汇款,当交易金额单笔人民币_______以上,应拍摄客户头像、客户提供身份证明文件影像。转账汇款,当交易金额单笔人民币________以上,应拍摄留存客户头像、客户提供身份证明文件(本人+代办人影像。

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    现金汇款金额人民币以上,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

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    答案解析

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