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多选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,至少应加大对无正常原因的( )可疑交易的监测力度。

A个人客户或代理人频繁开户和销户

B同一额度或者大额频繁转账

C网银签约后迅速转账

D单日累计转账超上限

正确答案:A (备注:此答案有误)

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