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多选题

义务机构应当勤勉尽责,合理采取()、向居委会、街道办、村委会了解等措施,进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息,结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析.

A内部尽责调查

B回访

C实地查访

D向公安部门工商行政管理部门税务部门核实

正确答案:A (备注:此答案有误)

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