根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由（）人员进行甄别。

判断题

根据《安徽农村商业银行系统综合业务系统管理规定》，严格执行中国人民银行对反洗钱和大额现金管理的相关规定，综合业务系统中只对大额现金取款业务实行限额授权管理。

答案解析

判断题

根据《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》规定，高风险产品评估得分85分(含)以上.

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单选题

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》规定，（）成立反洗钱工作领导小组，作为全系统反洗钱工作的日常领导机构。

答案解析

单选题

根据《安徽农村商业银行系统综合业务系统管理规定》，整存整取申请自动转存次数为（）次，即客户约定为自动转存后，可多次自动转存。

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多选题

根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》匹配性原则。反洗钱资源投入应与（）等因素相适应，并根据情况变化及时调整。

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