柜员办理现金支取人民币5万元或外币等值1万美元以上的业务时应换人卡把复核。

判断题

柜员办理现金支取人民币5万元或外币等值1万美元以上的业务时应换人卡把复核。

答案解析

多选题

活期现金支取，金额在人民币（ ）以上（含）或者外币等值（ ）以上（含）且由代理人代为办理时，需留存存款人及代理人有效身份证件影像，需进行身份证联网核查

答案解析

单选题

当日单笔或者累计交易人民币( )以上、外币等值( )以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于人民币大额交易。

答案解析

单选题

各级机构在为个人客户办理人民币单笔（ ）或者外币等值 （ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、 现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证 件或者其他证明文件 , 以此作为对客户的特定业务识别

答案解析

单选题

当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及他形式的现金收支，金融机构应当报告大额交易。

答案解析